公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-009

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证券代码： 837465 证券简称： 中科凤祥 主办券商： 东北证券

中科凤祥生物工程股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 2 日

2、 会议召开地点： 中科凤祥生物工程股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长刘志光

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细

则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事

规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 63,713,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-009

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二、 议案审议情况

(一)审议通过关于公司《 2016 年年度报告》 及摘要的议案。

1、 议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《 2016

年年度报告》和《 2016 年年度报告摘要》。具体内容详见 2017 年 4

月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《 2016

年年度报告摘要》（编号 2017-001）、《 2016 年年度报告》（编号

2017-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

(二)审议通过关于公司《 2016 年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法

规认真履行应尽的职责， 结合 2016 年度的主要工作情况，公司董事

会拟定了《 2016 年度董事会工作报告》，报告对 2016 年工作进行了

总结。

2、议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

(三)审议通过关于公司《 2016 年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法

规认真履行应尽的职责， 结合 2016 年度的主要工作情况，公司监事

会拟定了《 2016 年度监事会工作报告》，报告对 2016 年工作进行了

总结。

2、议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

(四)审议通过关于公司《 2016 年度利润分配方案》的议案。

1、议案内容

为了支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

(五)审议通过关于公司《 2016 年度财务决算方案》的议案。

1、议案内容

公司结合 2016 年度的主要经营情况，拟定了《 2016 年度财务决

算》。

2、议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

(六)审议通过关于公司《 2017 年度财务预算……
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