公告日期：2017-04-11

证券代码：837465 证券简称：中科凤祥 主办券商：东北证券



中科凤祥生物工程股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司于2017年4月7日召开了第一届董事会第四次会议，审



议通过了关于召开 2016 年年度股东大会的议案，本次股东大会的



召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月2日9时00分



结束时间：2017年5月2日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，本次股东大会



的股权登记日为2017年4月28日，（在股权登记日买入证券的投资



者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请北京市尚公律师事务所陈国琴律师、陈希律师作为见证律师



(七)会议地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案。



2、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案。



3、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案。



4、关于公司《2016年度利润分配方案》的议案。



5、关于公司《2016年度财务决算方案》的议案。



6、关于公司《2017年度财务预算方案》的议案。



7、关于预计公司2017年度日常性关联交易情况的议案。



8、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案。



9、关于修订《公司章程》的议案。



10、关于修订《中科凤祥生物工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案。



11、关于修订《中科凤祥生物工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。



12、关于修订《中科凤祥生物工程股份有限公司监事会议事规则》的议案。



13、关于制定《年度报告重大差错责任追究制度》的议案。



上述议案的具体内容详见公司于 2017年 4月 11 日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的



《第一届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2017-003）、《第一届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2017-004）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议；法人、合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人或者委托代理人出席会议。自然人股东本人、法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。



(二)登记时间: 2017年5月1日09 :00至15:00



(三)登记地点:



中科凤祥生物工程股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李杰辉



联系电话： 0635-6778899



传真： 0635-6778778



电子邮件： jiehui.li@fengxiang.com



地址：山东省聊城市阳谷县安乐镇凤祥路6号公司会议室



(二)会议费用：参加会议的所有费用股东自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；


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