公告日期:2016-08-31
公告编号:2016-010
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证券代码:837465 证券简称:中科凤祥主办券商:东北证券
中科凤祥生物工程股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易, 公司关联方山东吉祥贵金属有
限公司为公司借款提供担保。情况如下:
(1)2016 年 6 月 20 日,公司与山东阳谷农村商业银行股份有
限公司签订了《流动资金借款合同》,合同中约定山东阳谷农村商业
银行股份有限公司向公司提供 800 万元的短期借款,借款期限自 2016
年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 18 日,借款年利率为 4.35%。同时,公
司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。
(2)2016 年 7 月 29 日,公司与山东阳谷农村商业银行股份有
限公司签订了《流动资金借款合同》,合同中约定山东阳谷农村商业
银行股份有限公司向公司提供 300 万元的短期借款,借款期限自 2016
年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 27 日,借款年利率为 4.35%。同时,公
司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。
(二)关联方关系概述
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山东阳谷吉祥贵金属有限公司控股股东刘志华 (持股 53.11%),
为公司实际控制人刘学景的近亲属。 山东阳谷吉祥贵金属有限公司
的股东楚秋林(持股 4.69%),为公司监事。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第三次会议审议了《关于追认山东吉祥贵金属
有限公司为公司借款提供担保的议案》, 董事刘志光与山东吉祥贵金
属有限公司控股股东存在亲属关系,为本议案的关联董事回避表决,
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同时该议案将提请 2016 年
第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
山东阳谷吉祥贵
金属有限公司
山东省阳谷县石佛镇祥
光路 1 号
有限责任公司 谷长风
(二)关联关系
山东阳谷吉祥贵金属有限公司控股股东刘志华 (持股 53.11%),
为公司实际控制人刘学景的近亲属。山东阳谷吉祥贵金属有限公司
的股东楚秋林(持股 4.69%),为公司监事。
三、交易协议的主要内容
(1)2016 年 6 月 20 日,公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公
司签订了《流动资金借款合同》,合同中约定山东阳谷农村商业银行
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股份有限公司向公司提供 800 万元的短期借款,借款期限自 2016 年
6 月 20 日至 2017 年 6 月 18 日,借款年利率为 4.35%。同时,公司关
联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。
(2)2016 年 7 月 29 日,公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公
司签订了《流动资金借款合同》,合同中约定山东阳谷农村商业银行
股份有限公司向公司提供 300 万元的短期借款,借款期限自 2016 年
7 月 29 日至 2017 年 7 月 27 日,借款年利率为 4.35%。同时,公司关
联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联方为公司提供无偿担保,不收取任何费用,对公司的
经营发展起到了积极的推动,有力的加快了公司的发展,不存在损
害公司、股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
在公司流动资金不足的情况下,该关联方为公司提供担保,有
利于提高公司的筹款效率,可解决公司生产经营过程中临时资金需
求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益产生影响。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司资金周转,促进公司生产经营,能够
促使公司更好的完成经营目标, 不存在损害挂牌公司和股东利益的
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情形, 且该关联交易已履行必要的审议程序, 不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
中科凤祥生物工程股份有限公司
2016 年 8 月 29 日
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