公告日期：2016-08-31

公告编号： 2016-011

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证券代码： 837465 证券简称： 中科凤祥 主办券商：东北证券

中科凤祥生物工程股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 19 日上午 9 时

结束时间： 2016 年 9 月 19 日上午 10 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等

相关规定。本次会议召开无需取得有关部门的批准。

公告编号： 2016-011

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 14 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

《 关于追认山东吉祥贵金属有限公司为公司借款提供担保的议

案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 9 月 18 日 上午 9 时 30 分至 11:00 下午：

13:00 至 15:00

(三)登记地点:

中科凤祥生物工程股份有限公司会议室

（ 1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），

法人代表证明书和身份证；（ 2）委托代理人出席的，须持法人授

权委托书、出席人身份证办理登记手续；（ 3）个人股东亲自出席

会议的须持本人身份证；（ 4）委托代理人出席会议的，应持本人

身份证、授权委托书；（ 5）异地股东可采取信函或传真方式登记，

但不受理电话登记。

公告编号： 2016-011

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四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：李杰辉

电话： 15863568668

传真： 0635-6778899

地址：山东省聊城市阳谷县安乐镇凤祥路 6 号

邮编： 252325

(二)会议费用： 参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日

临时提案须于会议召开前十日提交。
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