公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-007

证券代码：837465 证券简称：中科凤祥 主办券商：东北证券

中科凤祥生物工程股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

中科凤祥生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月29日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月19日以书面方式通知公司全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长刘志光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告》；

议案内容：公司2016年半年度报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于追认山东吉祥贵金属有限公司为公司借款提供担保的议案》；

议案内容：

（1）2016年6月20日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业

公告编号：2016-007

银行股份有限公司向公司提供800万元的短期借款，借款期限自2016年6月20日至2017年6月18日，借款年利率为4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

（2）2016年7月29日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业银行股份有限公司向公司提供300万元的短期借款，借款期限自2016年7月29日至2017年7月27日，借款年利率为4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：

董事刘志光与山东吉祥贵金属有限公司控股股东存在亲属关系，为该议案关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会一致审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2016年9月19日召开2016年第一次临时股东大会并审议相关议案。

三、 备查文件

《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-007

中科凤祥生物工程股份有限公司

董 事 会

2016年8月29日


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