公告日期：2016-06-17

证券代码：837465 证券简称：中科凤祥 主办券商：东北证券

中科凤祥生物工程股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月15日

2.会议召开地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘志光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份63,713,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

2015年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

2015年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

2015年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2015年度财务决算方案》

1.议案内容

2015年度财务决算方案

2.议案表决结果：

同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2016年度财务预算方案》

1.议案内容

2016年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七)审议通过《关于预计2016年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容

详见《关于预计2016年度日常性关联交易事项的公告》，编号2016-005。

2.议案表决结果：

同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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