公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-023

证券代码：837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：通化市东昌区金厂镇锦程街258号办公大楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出

5.会议主持人：徐萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会提名刘富强为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届



公告编号：2018-023

监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



通化盛吉信生物科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日


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