公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-011



证券代码：837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券



通化盛吉信生物科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日9时



结束时间：2018年5月16日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



公告编号：2018-011



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人



3、高俊杰、焦祎薇



(七)会议地点：公司会议室



一、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》



（二）审议《2017年度监事会工作报告》



（三）审议《2017年年度财务决算报告》



（四）审议《2018年度财务预算报告》



（五）审议《2017年度利润分配预案》



（六）审议《2017年年度报告》及《2017年年报告摘要》



（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的公告》



（八）审议《关于续聘会计师事务所公告》



二、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法 公告编号：2018-011



人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。



(二)登记时间: 2018年5月16日上午8:00-9:00



(三)登记地点:公司会议室



三、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：通化市东昌区金厂镇锦程街258号



2、邮政编码：134008



3、联系电话：0435-3478819



4、传真：0435-3478807



5、联系人：李金洁



(二)会议费用：自理



四、备查文件目录



（一）通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议



（二）通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议



通化盛吉信生物科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。