公告日期：2018-02-09

公告编号： 2018-001

证券代码： 837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况：

1、会议通知时间和方式： 2018 年 2 月 1 日以书面、电话方式送

达。

2、会议召开时间、地点和方式： 2018 年 2 月 8 日上午 9:00 在公

司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参加董事 5 名，实际参加并表决的董事 5 名。

4、会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会

议事规则》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

与会董事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，

一致通过以下议案：

（一）、审议通过《关于补充审议公司临时向通化臻尊生物科技

有限公司借款用于日常周转的议案》

1、议案内容

2017 年 11 月 20 日， 为公司经营发展的需要，公司临时向通化

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

臻尊生物科技有限公司借款 20 万元用于日常周转。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

刘峰为公司股东、董事长， 刘峰与刘立成系父子关系，刘立成

间接控股通化臻尊生物科技有限公司，且刘立成为其法定代表人， 本

议案回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议

（二）、审议通过《关于补充审议公司临时向刘峰借款偿还银行

借款利息的议案》

1、 议案内容：

2018 年 2 月 7 日， 为公司经营发展的需要， 公司临时向刘峰借

款 50 万元，用于偿还银行借款利息，以便于日后公司贷款业务的顺

利进行，为公司持续经营创造良好条件。

2、议案表决结果：

同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：

刘峰为公司股东、董事长，本议案回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议

（三） 、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大

会的议案》

1、 议案内容：

公告编号： 2018-001

公司提请于 2018 年 3 月 3 日在公司会议室召开 2018 年第一次

临时股份大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会

议决议》

特此公告

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日


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