公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-031



证券代码：837456证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券



通化盛吉信生物科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份49,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



公告编号：2017-031



1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，并适应公司日益增加的业务量需求，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。



（1）原章程1.7“董事长为公司的法定代表人。”修改为“董事、



总经理均可为公司的法定代表人。”



（2）原章程 5.2.8（三）“签署董事会重要文件和其他应由公司



法定代表人签署的其他文件；”修改为“签署董事会重要文件和其他文件；”



（3）原章程5.2.8（四）“行使法定代表人的职权；”删除。



2.议案表决结果：



同意股数49,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



三、备查文件目录



通化盛吉信生物科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议



通化盛吉信生物科技股份有限公司



董事会



2017年11月6日




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