公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-104
证券代码：837455 证券简称：侍卫长 主办券商：万联证券
广东侍卫长北斗科技股份公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以电话
方式通知。
5.会议主持人：黄严君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
以及《公司章程》的有关规定，形成各项决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2018-104
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举郭静妍为监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

由于李海黎先生因个人原因向公司辞去监事及监事会主席职务，公司已召开股东大会补选郭静妍女士为第一届监事会监事。为使公司第一届监事会的各项工作顺利开展，现推选郭静妍女士为公司第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会届满。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《广东侍卫长北斗科技股份公司第一届监事会第十四次会议决议》

广东侍卫长北斗科技股份公司
监事会
2018年12月10日

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