公告日期：2019-05-14

广东思威特智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：广东思威特智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东思威特智能科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长严红光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东思威特智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1412.2万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018年度董事会工作报告》。





同意股数1412.2万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，监事会向公司股东大会提交了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数1412.2万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：



同意股数1412.2万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数1412.2万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数1412.2万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

2.议案表决结果：



同意股数1412.2万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议……
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