公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-016

证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券



广东思威特智能科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陶泓利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席陶泓利先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。





公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务报告》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人饶宏凯先生向公司监事会提交的《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》。





公告编号：2019-016

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

1.议案内容：



为了更好的提高公司财务信息质量和财务处理的谨慎性，使会计核算更加准确，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年1月1日至2018年12月31日财务报表进行审计，并出具了大信审字[2019]第18-00007号《审计报告》，对公司2017年财务报表进行差错更正，前期……
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