公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-012

证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券

广东思威特智能科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月4日

2.会议召开地点：广东思威特智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出

5.会议主持人：陶泓利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。



监事唐善荣因工作出差原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1.议案内容：



公司第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民



公告编号：2019-012

共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由陶泓利作为公司第二届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。



陶泓利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思威特智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



广东思威特智能科技股份有限公司

监事会

2019年3月6日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。