公告日期：2019-02-26

证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券

广东思威特智能科技股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、会议召开情况

广东思威特智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1

月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司
《广东思威特智能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知
公告》（公告编号：2019-005），定于2019年3月4日召开2019年第一次临时
股东大会。

二、新增临时议案情况

2019年2月22日,公司董事会收到公司股东严红光先生（截止目前直接持

有公司股份6,582,595股，占公司总股本的46.61%）以书面形式提交的《关于
广东思威特智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的
提议函》，提议在2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会增加审议
如下议案：

一、《关于修订<广东思威特智能科技股份有限公司章程>的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技
股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际运营情况，提请股东大会同意
对公司章程作如下修改：

条款 修改前 修改后

……（十三）审议公司在一年内购买、……（十三）审议公司在一年内购买、

出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审计

第四十条 计总资产30%的事项； 总资产50%的事项；

（十四）公司发生的交易或投资金额达 （十四）公司发生的交易或投资金额达

到下列标准之一的，由董事会审议通过 到下列标准之一的，由董事会审议通过


后报公司股东大会审批： 后报公司股东大会审批：

1.单笔投资金额占公司最近一期经审 1.单笔投资金额占公司最近一期经审计
计净资产的30%以上的对外投资事项；净资产的50%以上的对外投资事项；
2.与关联人发生的交易（公司受赠现金 2.与关联人发生的交易（公司受赠现金
资产除外）金额（同一标的或同一关联 资产除外）金额（同一标的或同一关联
人在连续十二个月内达成的关联交易 人在连续十二个月内达成的关联交易累
累计计算金额）在300万元以上的与关 计计算金额）在500万元以上的与关联
联人发生的日常性关联交易； 人发生的关联交易；

3.在一个会计年度内单笔或累计金额 3.在一个会计年度内单笔或累计金额占
占公司最近一期经审计净资产（以合并 公司最近一期经审计净资产（以合并报
报表为计算依据）30%以上的借贷事项 表为计算依据）50%以上的借贷事项及其
及其他经济事项。…… 他经济事项。……

公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过。

第四十一条 （一）超过最近一期经审计净资产10% （一）超过最近一期经审计净资产20%
的担保；……（五）连续十二个月内担 的担保；……（五）连续十二个月内担
保金额超过公司最近一期经审计总资 保金额超过公司最近一期经审计总资产
产的30％。…… 的50％。……

…^（四）公司在一年内购买、出售重 ……（四）公司在一年内购买、出售重
第七十七条 大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一期
期经审计总资产30%的；…… 经审计总资产50%的……
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