公告日期：2018-10-15

广东思威特智能科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：广东思威特智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东思威特智能科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长严红光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东思威特智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,122,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东思威特智能科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）》议案1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司2018年股票发行方

2.议案表决结果：



同意股数12,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行股份认购合同>的议案》议案

1.议案内容：



针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股票发行股份认购合同》，该合同经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：



同意股数12,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（三）审议通过《关于实际控制人与股票发行对象签署附生效条件的<关于认购思威特

公司股份的协议>的议案》议案

1.议案内容：



针对公司本次股票发行，公司实际控制人严红光与本次股票发行对象签署附生效条件的《关于认购思威特公司股份的协议》，主要对公司2018-2020年预期实现的净利润目标、本次股票发行对象的董事提名权、公司对外投资、关联交易、信息披露等事项按照公司法、公司章程的规定规范治理等进行了约定。该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：



同意股数5,539,405股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东严红光回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》议

案

1.议案内容：



针对本次股票发行事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；



2、股东变更登记工作；



3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；



4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



5、办理股票发行备案工作。

2.议案表决结果：



同意股数12,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章

程的议案》议案

1.议案内容：



根据《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的规定，针对公司拟进行的股票发行方案，董事会提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认

购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>……
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