公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-023
证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券
广东思威特智能科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为广东思威特智能科技股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东思威特智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月15日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-023
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东思威特智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东思威特智能科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）》（公告编号：2018-021）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股票发行股份认购合同>的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
（三）审议《关于实际控制人与股票发行对象签署附生效条件的<关于认购思威特公司股份的协议>的议案》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

公告编号：2018-023
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
（五）审议《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
（六）审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
（七）审议《关于制定<广东思威特智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思威特智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2018-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方……
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