公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-017

证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券

广东思威特智能科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：广东思威特智能科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长严红光先生

6.会议列席人员：公司第一届监事会部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》





公告编号：2018-017

公司董事会提请全体董事审议《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；（二）董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见。



广东思威特智能科技股份有限公司

董事会


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