公告日期：2017-12-11

证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券



广东思威特智能科技股份有限公司



关于2018年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》、《广东思威特智能科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度日常经营需要，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：



关联交易 交易内容 交易方 预计发生额



类型



租赁东莞市望牛墩镇



关联租赁 牛顿工业园厂房 A 东莞市国弘投资有限公司 人民币160万



第一、二、三层及宿 元



舍2栋



关联采购 购买设备、电容、电 广东南方宏明电子科技股份 人民币70万



阻 有限公司 元



（二）关联方关系概述



公司董事唐镇川现担任东莞市国弘投资有限公司的职工董事。



公司董事陈慧珊现担任广东南方宏明电子科技股份有限公司的



董事。



上述交易构成了公司的关联交易。



（三）审议和表决情况



2017年12月8日，公司召开第一届董事会第九次会议分别审



议并通过了以下议案：



1、《关于预计公司与东莞市国弘投资有限公司2018年度日常性



关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事唐镇川、黄凤玲（董事唐镇川的妻子）回避表决；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



2、《关于预计公司与广东南方宏明电子科技股份有限公司2018



年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事陈慧珊回避表决；表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方的基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



东莞市国弘投资 东莞市城区八达路 有限责任公司（法



邓春华



有限公司 124号16栋电子大厦 人独资）



广东南方宏明电 股份有限公司（台



东莞市望牛墩镇牛顿



子科技股份有限 港澳与境内合资、 邓春华



工业园



公司 未上市）



（二）关联关系



公司董事唐镇川现担任东莞市国弘投资有限公司的职工董事。



公司董事陈慧珊现担任广东南方宏明电子科技股份有限公司的



董事。



三、 交易协议的主要内容



根据公司发展需要，与公司关联方东莞市国弘投资有限公司租赁厂房、宿舍，并签订《厂房租赁合同》，预计2018年发生金额不超过160万元。



根据公司生产经营需要，向公司关联方广东南方宏明电子科技股份有限公司购买设备、电容、电阻，预计2018年发生金额不超过70万元。



四、定价的依据及公允性



上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。



五、 关联交易的必要性以及对挂牌……
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