公告日期：2017-05-16

证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券



广东思威特智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：广东思威特智能科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：广东思威特智能科技股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长严红光先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东思威特智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，持



有表决权的股份12,122,000.00股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



-



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1.议案表决结果



同意股数12,122,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



1.议案表决结果



同意股数12,122,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。



1.议案表决结果



同意股数12,122,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



-



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。



1.议案内容



公司董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果



同意股数12,122,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》。



1.议案表决结果



同意股数12,122,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



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三、律师见证情况



（一）律师事务所：广东莞泰律师事务所



（二）律师姓名：宾芳梅、张建辉



（三）律师意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。



四、备查文件目录



（一）《广东思威特智能科技股份有限公司2016年年度股东大会决



议》；



（二）《广东莞泰律师事务所关于广东思威特智能科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。



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