公告日期：2017-04-24

证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券



广东思威特智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.会议召开基本情况



1.1.股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



1.2.召集人



本次股东大会的召集人为广东思威特智能科技股份有限公司董事会



1.3.会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东思威特智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



1.4.会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日 10：00分



结束时间：2017年5月15日 12：00分



1.5.会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



1.6.出席对象



1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日，股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



1.6.3.本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师。



1.7.会议地点



广东思威特智能科技股份有限公司会议室



2.会议审议事项



2.1.议案一



《2016年度董事会工作报告》



2.2.议案二



《2016年度监事会工作报告》



2.3.议案三



《2016年年度报告及摘要》



2.4.议案四



《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》



2.5.议案五



《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》



3.会议登记方法



3.1.登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



3.2.登记时间: 2017年5月14日



3.3.登记地点: 广东思威特智能科技股份有限公司董事会秘书办公



室



4.其他



4.1.会议联系方式：



联系人：董事会秘书邓洪君



联系电话：0769-22620160



传真：0769-22620190



联系地址：广东省东莞市望牛墩镇牛顿工业园。



4.2.会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



4.3.临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



5.备查文件目录



1、《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



2、《广东思威特智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



广东思威特智能科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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