公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-005



证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券



广东思威特智能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述本或公者司重董事大会遗及漏全体，并董事对保其证内公告容内的容真不存实在、任准何确虚和假记完载整、承误导担性个陈别述或及者连重带大遗责任。



一、会议召开情况



广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017年4月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年4月9日向各位监事发出。本次会议由监事会主席肖龙川主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 公告编号：2017-005



企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



监事会认为公司编制和审议《2016 年年度报告及摘要》的程序



符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告和 2017 年度财务预算



方案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。



议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 公告编号：2017-005



年度财务报告审计机构，没有异议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



三、备查文件



《广东思威特智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



广东思威特智能科技股份有限公司



监事会



2017年4月24日




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