公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-013
证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：安信证券
湖南丰日电源电气股份有限公司关于指定信息披露负责人的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2019年6月27日审议并通过：

指定孔新年为公司信息披露负责人，任职期限2019年6月27日至公司聘任新的董事会秘书止，自第四届董事会第十次会议决议日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长黎福根先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被指定信息披露负责人孔新年持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）指定原因

由于公司董事会秘书邱文斌先生因个人原因于2019年6月17日提出辞职，公司拟暂不聘任董事会秘书，为确保公司相关工作的开展，指定孔新年为公司信息披露负责人。（四）新任信息披露负责人履历

孔新年，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年6月至1998年6月就职于长沙丰田实业有限公司，担任档案管理员；1998年6月至2008

公告编号：2019-013
年12月，就职于丰日电气集团股份有限公司，担任标准化兼技术资料管理员；2008年12月至今，就职于湖南丰日电源电气股份有限公司，先后担任标准化兼知识产权管理员、知识产权办主任、董秘办主任和证券事务代表。
二、指定对公司产生的影响

指定对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人的指定是为了确保公司相关工作的开展，不会对公司生产经营产生不良影响。
三、备查文件
《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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