公告日期：2019-05-21

湖南丰日电源电气股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道319号湖南丰日电源电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黎福根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数98,385,000股，占公司有表决权股份总数的84.1763%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数98,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数98,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。





同意股数98,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度权益分派预案》

1.议案内容：



为保证经营的稳定及可持续发展，公司2018年度不进行权益分派，用于投入公司后续发展，为股东创造更大的效益。

2.议案表决结果：



同意股数98,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



公司编制的2018年年度报告及年度报告摘要，经董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《湖南丰日电源电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数98,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期一年，费用按市场价。

2.议案表决结果：



同意股数98,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；……
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