公告日期：2019-04-29

湖南丰日电源电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健寿大道319号公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黎福根先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》和《湖南丰日电源电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2018年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保证经营的稳定及可持续发展，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，用于投入公司后续发展，为股东创造更大的效益。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《湖南丰日电源电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，费用按市场价。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度审计报告》
1.议案内容：

《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
2.回避表决情况：

黎福根系公司实际控制人、黎康系黎福根之子，同时系一致行动人，孔凡友系黎福根之妹夫，黎福根、黎康、……
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