公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-042

证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道319号湖南丰日电源电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黎福根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数91,462,000股，占公司有表决权股份总数的78.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卢山河先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：



依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名董事。经公司股东卢炳辉先生推荐，董事会提名卢山河先生为公司第四届董事会董事。





公告编号：2018-042

同意股数91,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录



《湖南丰日电源电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会


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