公告日期：2018-04-26

证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：安信证券



湖南丰日电源电气股份有限公司



关于追加预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易根据湖南丰日电源电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，追加预计2018年度日常性关联交易，具体情况如下：



1、因业务发展需要，公司追加预计2018年度公司控股股东丰日



电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康及黎康妻子张卫为公司银行借款无偿提供担保的关联交易，最高担保金额不超过人民币200,000,000.00元。



2、因业务发展需要，公司追加预计2018年度公司关联方江西丰



日福悦电动车有限公司拟租用公司全资子公司江西丰日电源有限公司厂房与办公场地的关联交易，并由江西丰日电源有限公司代收代付相关水电费。



(二)关联方关系概述



1、丰日电气集团股份有限公司是本公司控股股东，黎福根、李玲艳、黎康系本公司实际控制人，李玲艳系黎福根妻子，黎康系黎福根之子，张卫系黎康妻子，上述事项构成关联交易；



2、江西丰日福悦电动车有限公司是丰日电气集团股份有限公司全资子公司，江西丰日电源有限公司是公司全资子公司，上述事项构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第四届董事会第五次会议审议了《关于追加预计2018年度



日常性关联交易的议案》，黎福根系公司实际控制人，黎康系黎福根之子，孔凡友系黎福根之妹夫，黎福根、黎康、孔凡友三位关联董事回避表决，非关联有表决权的董事不足三人，上述议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



无。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



丰日电气集团股 长沙国家生物产业基地 股份有限公司 黎福根



份有限公司 绿之韵路15号



黎福根 湖南省浏阳市达浒镇丰 - -



田村上丰组233号



湖南省浏阳市集里街道



李玲艳 办事处集里桥社区一大 - -



组



湖南省浏阳市集里街道



黎康 办事处集里桥社区一大 - -



组



湖南省浏阳市集里街道



张卫 办事处集里桥社区一大 - -



组



江西丰日电源有 江西省宜春市袁州区医 其他有限责任 黎福根



限公司 药工业园 公司



江西丰日福悦电 江西省宜春市袁州区医 其他有限责任 黎福根



动车有限公司 药工业园丰日大道1号 公司



(二)关联关系



1、丰日电气集团股份有限公司是本公司控股股东，黎福根、李玲艳、黎康系本公司实际控制人，李玲艳系黎福根妻子，黎康系黎福根之子，张卫系黎康妻子，上述事项构成关联交易；



2、江西丰日福悦电动车有限公司是丰日电气集团股份有限公司全资子公司，江西丰日电源有限公司是公司全资子公司，上述事项构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



1、因业务发展需要，公司追加预计2018年度公司控股股东丰



日电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康及黎康妻子张卫为公司银行借款无偿提供担保的关联交易，最高担保金额不超过人民币2……
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