公告日期：2018-03-16

证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：中泰证券



湖南丰日电源电气股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月16日



2.会议召开地点：湖南丰日电源电气股份有限公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黎福根先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有表决权的股份90,923,000股，占公司股份总数的77.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



1.议案内容



鉴于公司未来发展战略考虑，经与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。



2.议案表决结果：



同意股数90,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》



1.议案内容



鉴于公司发展战略的需要，公司拟与安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由安信证券担任公司主办券商并开展持续督导工作。



2.议案表决结果：



同意股数90,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：



同意股数90,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：



同意股数90,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》



1.议案内容



公司拟更换主办券商，为高效、有序完成公司持续督导券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更的相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数90,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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