公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-005



证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：中泰证券



湖南丰日电源电气股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月23日9时30分



结束时间：2018年2月23日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年2月13日，股权登记日当



日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：湖南丰日电源电气股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认2017年日常性关联交易超出预计金额的



议案》；



2、审议《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证及书面授权委托书办理登记手续。



(二)登记时间: 2018年2月23日8时00分-9时00分



(三)登记地点:



湖南丰日电源电气股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2018-005



会议地址：长沙国家生物产业基地绿之韵路15号



联系人：邱文斌



电话：0731-83281119



传真：0731-83218046



邮编：410331



电子邮箱：383388020@qq.com



(二)会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。



湖南丰日电源电气股份有限公司



董事会



2018年2月6日




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