公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-003



证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：中泰证券



湖南丰日电源电气股份有限公司



关于补充确认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



公司于2017年1月15日召开2017年第一次临时股东大会审议



通过了《关于<预计2017年度日常性关联交易>的议案》，议案中预



计2017年度关联方丰日电气集团股份有限公司（以下简称“丰日集



团”）将无息借支约9,500万元给公司，用于公司业务资金周转。因



公司经营发展的需要，2017年度关联方丰日集团实际向公司拆入资



金127,865,000.00元，超出预计金额32,865,000元。



(二)关联方关系概述



丰日集团是本公司控股股东，该事项构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第四届董事会第三次会议审议了《关于补充确认2017年日



常性关联交易超出预计金额的议案》，黎福根系公司实际控制人，黎康系黎福根之子，孔凡友系黎福根之妹夫，黎福根、黎康、孔凡友三 公告编号：2018-003



位关联董事回避表决，非关联有表决权的董事不足三人，该议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



无。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



丰日电气集团股 长沙国家生物产业基地 股份有限公司 黎福根



份有限公司 绿之韵路15号



(二)关联关系



丰日集团是本公司控股股东，上述事项构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



2017年度关联方丰日集团实际向公司拆入资金127,865,000.00



元，超出预计金额32,865,000元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易关联方向公司拆入资金，不收取任何费用，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理和真实的。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为公司提供借款，系公司经营发展所需，有助于缓解公 公告编号：2018-003



司的资金压力，有助于公司的日常经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。



(二)本次关联交易对公司的影响



关联方为公司提供借款，有利于缓解公司的资金压力，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。公司将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会、股东大会审批和决策程序，加强关联性交易的审查，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。



(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因



因公司经营发展的需要，2017年度关联方丰日集团实际向公司



拆入资金127,865,000.00元，超出预计金额32,865,000元。



六、备查文件目录



《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。



湖南丰日电源电气股份有限公司



董事会



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