公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-002



证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：中泰证券



湖南丰日电源电气股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南丰日电源电气股份有限公司（下简称“公司”）于2018年



2月6日9:30在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议



通知于2018年1月29日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事



5名，实际出席董事5名，会议由董事长黎福根先生主持，公司监事



及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了如下议案： 1、审议《关于补充确认2017年日常性关联交易超出预计金额的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：因公司经营发展的需要，2017 年度关联方丰日电气



集团股份有限公司实际向公司拆入资金127,865,000.00元，超出预



计金额32,865,000元。



黎福根系公司实际控制人，黎康系黎福根之子，孔凡友系黎福根之妹夫，黎福根、黎康、孔凡友三位关联董事回避表决，非关联有表 公告编号：2018-002



决权的董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。



2、审议《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：2018年度预计关联方丰日电气集团股份有限公司将



借款不超过1.5亿元给公司，用于公司业务资金周转。具体内容以实



际签署的协议为准。



黎福根系公司实际控制人，黎康系黎福根之子，孔凡友系黎福根之妹夫，黎福根、黎康、孔凡友三位关联董事回避表决，非关联有表决权的董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。



3、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的



议案》。



议案内容：依据《公司章程》的规定，公司拟于2018年2月23



日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述第一项和第二项议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。



湖南丰日电源电气股份有限公司



董事会



2018年2月6日




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