公告日期：2017-12-22

丰日电气:第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

湖南丰曰电源电气股份有限公司（下简称“公司”）于2017年

12月20日9:30在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。会

议通知于2017年12月14日以书面形式通知各位董事。会议应出席

董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长黎福根先生主持，公司

监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

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