公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-055



证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：中泰证券



湖南丰日电源电气股份有限公司



监事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临



时股东大会于2017年12月10日审议并通过：



选举朱庆丰为公司第四届监事会股东代表监事，与邓国军和职工代表监事孔新年共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。原监事唐惠明到期不再续任。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



22人，持有公司股份90,923,000股，占股份总数的77.79%，会议由



董事长黎福根先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数90,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



77.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-055



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事朱庆丰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）等政府机构网站所公示的失信被执行人名单，新任命监事朱庆丰不属于失信联合惩戒对象。



该离职监事唐惠明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因第三届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举新一届监事会。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免是因为换届选举产生，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司生产经营产生不利的影响。



三、备查文件



《湖南丰日电源电气股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决



议》。



湖南丰日电源电气股份有限公司



董事会



2017年12月11日




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