公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-053



证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：中泰证券



湖南丰日电源电气股份有限公司



第四届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南丰日电源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年12月10日14:30在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。



会议通知于2017年12月4日以书面形式通知各位监事。会议应出席



监事3人，实际出席监事3人，本次会议由全体监事共同推举朱庆丰



先生主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：1、审议通过《关于选举朱庆丰先生为公司第四届监事会主席的议案》。



议案内容：公司第四届监事会选举朱庆丰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期期限自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-053



三、备查文件



（一）《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。



湖南丰日电源电气股份有限公司



监事会



2017年12月11日




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