公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-011



证券代码：837440 证券简称：瑞鹄模具 主办券商：华安证券



瑞鹄汽车模具股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：柴震先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份135,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-011



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



根据公司后期战略的调整及公司实际发展需要，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）。



2.议案表决结果：



同意股数135,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



公司拟申请终止挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数135,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-011



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《瑞鹄汽车模具股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



瑞鹄汽车模具股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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