公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-027



证券代码：837440 证券简称：瑞鹄模具 主办券商：华安证券



瑞鹄汽车模具股份有限公司



对外投资的公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司芜湖瑞鹄检具技术有限公司（暂定名称，具体以工商部门核定的为准），注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区，注册资本为人民币10,000,000.00元。







(二)审议和表决情况



2016年12月20日，公司召开第一届董事会第二次临时会议，



审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。



表决结果：该议案获5票赞成、0票反对、0票弃权。



提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



(三)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



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公告编号：2016-027



本次对外投资的出资说明:公司自有资金



(二)投资标的基本情况



名称：芜湖瑞鹄检具技术有限公司（暂定名称，具体以工商部门核定的为准）。



注册地：安徽省芜湖市经济技术开发区



经营范围：各类检具、主模型、轻量化技术的研发、新材料制品的研发及制造（具体以工商部门核定的为准）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



瑞鹄汽车模具股份有限



人民币 10,000,000.00 100.00%



公司







三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资设立全资子公司，主要目的是按专业化发展的战略布局，提升公司检具在市场开发、技术发展能力，增强盈利能力，进一步提高综合竞争力，为公司未来长远发展奠定坚实的基础。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业 2/3



公告编号：2016-027



务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无潜在不利影响。



四、备查文件目录



《瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议》。



瑞鹄汽车模具股份有限公司



董事会



2016年12月22日



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