公告日期：2016-11-04

公告编号：2016-024



证券代码：837440 证券简称：瑞鹄模具 主办券商：华安证券



瑞鹄汽车模具股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：柴震先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，



持有表决权的股份135,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-024



(一)审议通过《关于为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司融资1000



万元提供45%份额担保的议案》



1.议案内容



公司联营企业安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”），公司持有其 45%股权，合作方四川成飞集成科技股份有限公司持有其 55%股权。现成飞瑞鹄因生产经营需要，需向中信银行股份有限公司芜湖分行申请人民币1000万元流动资金贷款，用于其模具产品及其他原材料采购等经营性支出。依据成飞瑞鹄《章程》第四章第十五条第（四）款“公司对外融资需要提供担保时，由股东双方按照股权比例提供相应担保”规定，现由股东双方按股比向成飞瑞鹄提供 1000 万元最高保额融资额度担保，担保期限一年。公司为成飞瑞鹄提供本次融资额度 45%担保，即最高担保金额450万元，担保期限一年，自担保合同签署日起计。



2.议案表决结果：



同意股数 60,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东芜湖宏博模具科技有限公司回避表决。



三、备查文件目录



《瑞鹄汽车模具股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》



公告编号：2016-024



瑞鹄汽车模具股份有限公司



董事会



2016年11月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。