公告日期：2016-06-21

证券代码：837440 证券简称：瑞鹄模具 主办券商：华安证券

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月20日

2.会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路22号，公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长柴震先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

1/8

有表决权的股份135,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2015年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2015年工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数135,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2015年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。监事会就其2015年工作拟定了工作报告。

2.议案表决结果：

2/8

同意股数135,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟定的2015年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数135,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2015年度关联交易情况报告的议案》

1.议案内容：

公司2015年实际关联交易情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

3/8

关联股东芜湖宏博模具科技有限公司回避表决、关联股东芜湖奇瑞科技有限公司回避表决、关联股东芜湖艾科汽车技术有限公司回避表决。

(五)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

本次会议审议通过的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露，详见本公司2016年5 月31 日披露的《瑞鹄模具：控股股……
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