公告日期：2016-05-31

证券代码：837440 证券简称：瑞鹄模具 主办券商：华安证券

瑞鹄汽车模具股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月14日，专人送达。

2、会议召开时间：2016年5月27日

3、会议召开地点：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路8号龙山露营地

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长柴震先生

6、会议主持人：董事长柴震先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

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二、 会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2015年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理就其2015年工作拟定了年度工作报告。

表决结果：该议案获5票赞成、0票反对、0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司拟定的2015年度财务决算报告。

表决结果：该议案获5票赞成、0票反对、0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2015年度关联交易情况报告的议案》议案内容：公司2015年实际关联交易情况报告。

表决结果：表决人数不足三人，不进行表决。

回避表决情况: 关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生、

庞先伟先生回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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4、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容：为体现公司控股股东及其他关联方相互资金往来的公允性，对2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了统计。

表决结果：表决人数不足三人，不进行表决。

回避表决情况: 关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生、

庞先伟先生回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》

议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属母公司股东的净利润为53,724,011.85元；截至2015年末母公司累计实现的可分配利润为2,156,006.59 元。为支持公司发展，公司拟对2015年度可分配利润不进行利润分配。

表决结果：该议案获5票赞成、0票反对、0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于2016年度投资计划的议案》

议案内容：公司2015年度投资情况及2016年度投资计划的报告。

表决结果：该议案获5票赞成、0票反对、0票弃权。

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提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司拟定的2016年度财务预算报告。

表决结果：该议案获5票赞成、0票反对、0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2016年度融资、……
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