公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-066

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴平先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深 圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，公司编制完成了

公告编号：2020-066

《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，具体内容详见公司于
2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年半年度报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第 一届董事会第四十次会议决议》
（二）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

深圳市壹办公科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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