公告日期：2020-07-14

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 23,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 23,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》、《2019 年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 23,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 23,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2020 年度财务预算报告



2.议案表决结果：



同意股数 23,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构， 聘任期限为一年。

2.议案表决结果：



同意股数 23,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表……
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