公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-017

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

第一届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序、参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司拟进行重整的议案》
1.议案内容：

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，拟进行重整以便持续经营。由股东大会授权董事会办理重

公告编号：2021-017

整事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司拟申请破产的议案》
1.议案内容：

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，公司拟申请破产。由股东大会授权董事会办理破产申请事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于2021年 4月24日召开股东大会审议上述需提交股东大会审议的
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2021-017

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

深圳市壹办公科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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