公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-012

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过,决定召开深圳市壹办公科 技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会,本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象


公告编号：2021-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837439 壹办公 2021 年 3 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座四楼，深圳市壹办公科 技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2021 年 1 月 27 日，深圳市壹办公科技股份有限公司召开 2021 年第一次
临时股东大会，审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相 关议案。因上述终止挂牌事项存在异议股东，且控股股东吴平、陶春萍夫妇未 能与异议股东就股份回购一事达成合意，终止挂牌事项难以继续推进，故公司 决定拟取消上述终止挂牌事项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2021-012

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 18 日上午 10:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座四楼，
深圳市壹办公科技股份有限公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦 CD 座 4 楼 深圳市
壹办公科技股份有限公司 邮编：518000 电话：0755-82796867
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