公告日期：2017-10-24

公告编号：2017-034



证券代码：837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券



福建微水环保股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年10月10日以书面方式送达



各位董事。



2.会议召开时间：2017年10月23日09：00



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长孙辉跃先生



6.会议主持人：董事长孙辉跃先生



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。



(二)会议出席情况



应出席会议的董事人数共 7 人, 实际出席会议的董事（包括委



公告编号：2017-034



托出席的董事人数）共 7人。公司监事、高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》



1.议案内容：



本公司拟出资设立全资子公司厦门微水绿智环境技术有限公司（以下简称“厦门微水”），注册地为厦门市，注册资本为人民币10,000,000.00元，本公司出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的100.00%（以最终工商登记为准）。厦门微水的设立是公司战略发展需要，未来将作为公司在环保领域进行投资并购的重要平台。详见《福建微水环保股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-033）。



2.议案表决结果



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》。



福建微水环保股份有限公司



董事会



2017年10月24日




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