公告日期：2017-07-27

公告编号： 2017-029

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证券代码： 837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券

福建微水环保股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知的时间和方式： 2017 年 7 月 14 日以书面方式送达各

位董事。

2.会议召开时间： 2017 年 07 月 25 日 上午 9： 00

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事长孙辉跃先生

6.会议主持人：董事长孙辉跃先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

应出席会议的董事人数共 7 人, 实际出席会议的董事（包括委

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、

真实、有效。

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托出席的董事人数）共 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》。

1.议案内容

福建微水环保股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司辛

集市微水水处理有限公司（以下简称“辛集微水”） 拟与辛集市中涵

环保科技有限公司（以下简称“中涵环保”） 签订《资产转让合同》，

辛集微水将其持有的基于河北辛集高新技术产业开发区污水处理项

目特许经营权需要对污水处理厂的新增资产，作价 499.00 万元人民

币转让给中涵环保，本次出售资产未进行审计评估，成交价格依据辛

集微水 2017 年 6 月 30 日未经审计的财务报表，经双方协商确定，不

存在损害公司股东利益情形。

此项交易不构成公司关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组关联办法》（以下简称“重

组办法”）第二条第三款规定，公众公司及其控股或者控制公司购 买、

出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审 计

的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审

计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、

出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会

计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

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本次出售资产账面价值 450.07 万元， 交易价格 499.00 万元，因

此以本次交易价格 499.00 万元计算，其占公司经审计的 2016 年度

合并财务会计报表期末资产总额 12,942.77 万元的 3.86%，占净资产

10,746.01 万元的 4.64%，且公司连续 12 月内未对同一或者相关资产

进行购买、出售。因此， 本次交易未达到《非上市公众公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大

资产重组。

本次资产转让完成后，辛集微水将取得资产转让收入，不再拥有

基于河北辛集清洁化工园污水处理项目特许经营权需要对污水处理

厂的新增资产，对辛集微水的财务状况及经营成果产生有利影响。

本次资产转让后，辛集微水不再运营辛集清洁化工园污水处理项

目，转型经营其他环保业务，对公司的主营业务不会造成不利影响，

有利于优化公司业务结构和未来长远发展。

按照公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。 详见《福建

微水环保股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（ 公告编号：

2017-028）。

2.议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

二、 备查文件目录

《 福建微水环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

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福建微水环保股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日
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