公告日期：2017-07-10

公告编号： 2017-025

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证券代码： 837437 证券简称： 微水环保 主办券商：东北证券

福建微水环保股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 7 月 7 日审议并通过：

选举林鸿程先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至

本届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

13 人，持有公司股份 64,774,100 股，占股份总数的 97.96%，会议由

孙辉跃先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 64,774,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2017-025

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林鸿程先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事

的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。 林鸿程

先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及

的失信联合惩戒对象。

该任命监事林鸿程先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司监事匡武女士因个人原因辞去监事职务导致监事会

人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要

求，故选举林鸿程先生担任公司第一届监事会监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

匡武女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，林

鸿程先生任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》

规定人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

新任监事林鸿程先生具备良好的企业管理经验和专业能力，将进

一步提高公司管理效能和现代化管理水平，有利于公司在管理结构上

更加完善，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司生产、经营产

生不利影响。

三、 备查文件

《福建微水环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

公告编号： 2017-025

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福建微水环保股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日
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