公告日期：2017-06-22

公告编号： 2017-022

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证券代码： 837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券

福建微水环保股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知的时间和方式： 2017 年 6 月 11 日以书面方式送达各

位监事。

2.会议召开时间： 2017 年 6 月 21 日 10： 00

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议主持人：监事会主席匡武女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

应出席会议的监事人数共 3 人, 实际出席会议的监事（包括委

托出席的监事人数）共 3 人。

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真

实、有效。

公告编号： 2017-022

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二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举林鸿程先生为第一届监事会监事的议案》，

并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

1.议案内容

原监事匡武女士因个人原因辞去监事会主席一职，导致公司监事

会成员人数低于法定人数，详见《福建微水环保股份有限公司监事会

主席辞职公告》（公告编号： 2017-018）。根据《公司法》和《公司

章程》的规定，选举林鸿程先生担任公司第一届监事会新任监事，此

议案需股东大会审议，在此期间， 匡武女士仍履行监事职务。

林鸿程先生简历如下： 林鸿程，男，中国国籍，无境外永久居留

权， 1970 年 1 月出生，本科学历。 1992 年 9 月至 1998 年 9 月任香港

合一电子有限公司高级经理； 1998 年 9 月至 2003 年 9 月任深圳澳立

高电子有限公司总经理； 2003 年 9 月至 2011 年 9 月任厦门青年网络

通讯股份有限公司总经理； 2011 年 9 月至 2015 年 4 月任厦门星网天

合智能家居有限公司总经理； 2015 年 6 月至今任厦门捌大流域投资

管理有限公司执行总经理。

林鸿程先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事

的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。林鸿程

先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及

的失信联合惩戒对象。

林鸿程先生持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及

其他董监高人员无关联关系。

公告编号： 2017-022

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2.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 备查文件目录

《 福建微水环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建微水环保股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 22 日
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