公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-020

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证券代码：837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券

福建微水环保股份有限公司

2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

福建微水环保股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一

次职工代表大会于2017年6月21日在公司会议室召开。因原职工代

表监事王钰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，

根据《公司法》、《公司章程》规定，召开本次公司职工代表大会选

举张雪梅女士为职工代表监事。会议应到职工代表7名，实到职工代

表7名，代表公司职工100%的表决权。会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举张雪梅女士为公司职工代表监事的议

案》。

1.议案内容：

职工代表监事王珏先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致

公司监事会成员人数低于法定最低人数，详见公司于2017年6 月13

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《职工监事

公告编号：2017-020

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辞职公告》（编号2017-019）。

为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，现选举张雪梅女

士为新任职工代表监事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起

至本届监事会届满为止。张雪梅女士具备《公司法》和《公司章程》

规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部

门的处罚或惩戒，张雪梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒

措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

张雪梅女士持有公司股份0股，占总股本0.00%，与公司股东及

其他董监高人员无关联关系。

张雪梅女士简历：张雪梅，女，1983年9月出生，中国国籍，

无境外永久居留权，大学专科学历。2010年3月至2017年 4月，任

职于本公司财务部，2017年5月至今，任职于本公司行政部。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件目录

《福建微水环保股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

福建微水环保股份有限公司

董事会

2017年6月22日
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