公告日期：2017-05-10

公告编号： 2017-014

1 / 3证券代码： 837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券

福建微水环保股份有限公司

关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 股东大会基本情况

福建微水环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4

月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 披露了《福建微水环保股份有限公司 2016 年度股

东大会通知公告》 (公告编号： 2017-012)，定于 2017 年 5 月 19 日召

开公司 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 17 日。

二、 新增临时提案情况

公司董事会于 2017 年 5 月 8 日收到公司控股股东孙辉跃先生书

面提交的《关于 2016 年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公

司 2016 年度股东大会中增加临时提案《关于补选陈瑶女士为公司董

事的议案》。

议案的主要内容如下：

公司董事会于 2017 年 5 月 8 日收到公司董事舒建峰先生递交的

辞职报告，因个人身体原因请求辞去董事一职，造成公司董事会成员

人数低于《公司章程》规定的 7 人，为确保公司董事会成员人数符合公告编号： 2017-014

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《公司章程》规定，拟补选陈瑶女士为公司董事，任职期限自 2016

年度股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

陈瑶女士简历如下：

陈瑶，女，中国国籍,无境外永久居留权， 1971 年 6 月出生，硕

士学历。 2007 年 6 月至今任职新余润亨投资有限公司副董事长兼总

裁、厦门信驰互动科技有限公司总裁。陈瑶女士具有丰富的工作履历

和企业管理经验，其任职有助于公司董事会工作高效运行。陈瑶女士

具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未

受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。陈瑶女士不属于《关于

对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对

象。

陈瑶女士持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，系公司控股股东、

董事长孙辉跃先生的配偶，与其他董监高人员无关联关系。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公

司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并

书面提交召集人。经董事会审查，截至 2017 年 5 月 8 日，公司控股

股东孙辉跃先生直接持有公司股份 33,748,400 股，占公司股份总数

的 51.04%。提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定，

临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，

程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。除增加上

述临时提案外，公司 2016 年度股东大会审议的事项不变。公告编号： 2017-014

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四、 增加临时议案后 2016 年度股东大会审议的议案

（一）《 2016 年度董事会工作报告》

（二）《 2016 年度报告及其摘要》

（三）《 2016 年度财务决算报告》

（四）《 2017 年度财务预算方案》

（五）《关于 2016 年度拟不进行利润分配的议案》

（六） 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的议案》

（七）《 2016 年度监事会工作报告》

（八）《关于补选陈瑶女士为公司董事的议案》

五、 备查文件

《关于 2016 年度股东大会增加临时提案的函》。

福建微水环保股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日


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