公告日期：2017-04-25

证券代码：837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券



福建微水环保股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年4月11日以书面方式送达各



位董事。



2.会议召开时间：2017年4月21日11：00



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：监事会主席匡武女士



6.会议主持人：监事会主席匡武女士



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。



(二)会议出席情况



应出席会议的监事人数共 3 人, 实际出席会议的监事（包括委



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托出席监事人数）共 3人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大



会审议。



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》。



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内



部管理制度的各项规定。



（2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



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2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》。



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》。



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度拟不进行利润分配的议案》。



1.议案内容：



结合公司2016年度经营业绩及今后的发展规划，拟暂不做利润



分配。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



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三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》



福建微水环保股份有限公司



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